Банк в соответствии с требованиями действующего законодательства должен до принятия на обслуживания клиента провести его идентификацию, а также ежегодно обновлять сведения о клиентах. В рамках указанных процедур в Банк при первичном обращении предоставляются следующие анкеты:

Для юридических лиц – Анкета клиента юридического лица (первичная)[1],

анкета представителя юридического лица: управляющая компания[2]

или единоличный исполнительный орган и доверенные лица[3],

анкета на каждого[4] бенефициарного владельца.

Если юридическое лицо планирует действовать к выгоде иных лиц (выгодоприобретателей) на каждое из таких лиц предоставляется соответствующая анкета:

физическое лицо[5]

индивидуальный предприниматель[6]

юридическое лицо.[7]

Для индивидуальных предпринимателей – анкета клиента индивидуального предпринимателя[8]

анкета представителя[3](при наличии).

Если индивидуальный предприниматель планирует действовать к выгоде иных лиц (выгодоприобретателей) на каждое из таких лиц предоставляется соответствующая анкета:

физическое лицо[5]

индивидуальный предприниматель[6]

юридическое лицо.[7]

В рамках указанных процедур в Банк при обновлении сведений предоставляются следующие анкеты:

Для юридических лиц – Анкета клиента юридического лица[9],

анкета представителя юридического лица: управляющая компания[2]

или единоличный исполнительный орган и доверенные лица[3],

анкета на каждого [4]бенефициарного владельца.

физическое лицо[5]

индивидуальный предприниматель[6]

юридическое лицо.[7]

Для индивидуальных предпринимателей – анкета клиента индивидуального предпринимателя[10]